最高检第四检察厅负责人：在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，相关业务活动属于非法金融活动。 当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。 在办案中发现，以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换，系非法买卖外汇行为链条上的重要环节，应予依法惩治。 对涉虚拟货币交易相关犯罪事实进行引导取证、审查判断，需要熟悉虚拟货币交易相关技术特征，以利于办案质效。 此次我们选取了浙江、上海两个涉虚拟货币非法买卖外汇犯罪案件，结合案例对相关取证要点进行阐释，为办理此类案件提供引导取证及证据审查指引。
非法網上賭博迷思
民警找到徐某时，他才意识到自己这是在参与 “网络赌博”的陷阱。 徐某因参加网络赌博，警方依法对徐某处以行政拘留3日的处罚。 被抓获的犯罪嫌疑人张某某是网络赌博团伙的重要成员，他主要负责拓展代理、发展赌客。
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在线赌博又稱网络赌博、網路賭博、網上賭博、網上博彩，是指人們在互联网上进行的赌博。 第一个能公開訪問的在线赌博场所，是1994年10月列支敦士登發行的国际彩票1。 李娜建议，一方面要加大网络招聘监管力度，针对招聘网站、贴吧、QQ群等容易发布招聘信息的地方重点审核，加强对招聘信息的筛查，从源头防止虚假招聘信息通过网络传播。
组织中既有为境外赌博网站招揽客户的运营部，也有提供24小时问询服务的客服部，还有提供软件开发、技术运维的程序部……为了榨干赌徒们的每一滴血，犯罪团伙可谓是“煞费苦心”。 其他在境外以提供赌博场所、提供赌资、设定赌博方式等， 组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 高端外围 “开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百零三条第二款 【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
保持协同打击步调，畅通行刑双向衔接，及时接收司法机关移送的涉嫌外汇违规线索案件，依法启动行政调查处罚程序，严惩外汇违规行为。 虽然“大本营”可能远在天边，但是犯罪团伙凭一部手机、一个网站，就可以轻易地把精心设计的赌博陷阱安放在我们身边，让人防不胜防。 此外，为了持续在网络赌博平台中“游玩”，有的青少年会寻求快速获得金钱的方式，极易诱发贩毒、诈骗、盗窃、抢劫等关联犯罪，踏上不归路。 当最终感觉已经无法回头时，一些青少年会选择自杀等极端方式，人生化为泡影。 本中心于2021年起开展正念防复发心理干预项目，该团体面向行为（赌博、游戏）成瘾和物质（酒精、镇静催眠药等）成瘾患者。 当我们发现身边的家人陷入网络赌博中，想必大家的第一反应都是难以置信、不知所措的。
- 如果员工自己推广的赌客在网站里面充值输钱输多了，负责推广的人在月底的时候可以拿一定比例的提成。
- 此时赌客们就会放松警惕渐渐陷入其中，这是网络赌博中最常用的第一个套路，“养鱼”。
- 国家外汇局管理检查司负责人：随着我国对外开放程度不断加大和外汇管理体制改革的持续深入，我国外汇市场更加开放，跨境资金往来更加频繁、更加便利，市场参与主体普遍受益。
- 具体包括：一是进一步加大检察机关与外汇管理部门等有关部门的协作，加强对虚拟货币交易等新情况新问题的研判和专业协作，加大对各类新型非法买卖外汇违法犯罪的依法惩治力度。